時(shí)間：2016年4月5日下午1時(shí)
地點(diǎn)：長(zhǎng)春市前進(jìn)大廈
主持人：華洋原董事長(zhǎng)王彤暉
參加會(huì)議的有新一屆華洋董事7人，其中金馬4人，華洋3人按姓氏筆畫(huà)排序：于軍、王彤暉 、李付鸞、宋洋、張文廣、周湘林、范文廣。列席會(huì)議的有新一屆監(jiān)事2人，其中金馬1人，李宏輝，華洋1人，張彥東。董事會(huì)秘書(shū)王德浦作會(huì)議記錄。
會(huì)議議程：
一、由李付鸞介紹金馬提名董事、監(jiān)事簡(jiǎn)歷，張文廣介紹原華洋提名董事、監(jiān)事簡(jiǎn)歷，相互認(rèn)識(shí)。
二、產(chǎn)生新的董事長(zhǎng)
1.按長(zhǎng)春華洋與通化金馬所簽股權(quán)收購(gòu)協(xié)議規(guī)定，股權(quán)重組后的華洋董事長(zhǎng)、法人代表由長(zhǎng)春華洋提名人選擔(dān)任，華洋前屆董事會(huì)討論征求股東意見(jiàn)，決定提出華洋原董事長(zhǎng)、法人代表王彤暉擔(dān)任新一屆董事會(huì)的董事長(zhǎng)、法人代表。
2.董事討論舉手通過(guò)。
3.董事長(zhǎng)表態(tài)式的發(fā)言，題目是：新華洋如何開(kāi)局
三、聘任總經(jīng)理
按長(zhǎng)春華洋與通化金馬所簽股權(quán)收購(gòu)協(xié)議規(guī)定，股權(quán)重組后的華洋總經(jīng)理由通化金馬提名人選擔(dān)任，金馬提名華洋原總經(jīng)理張文廣擔(dān)任；
1.總經(jīng)理提名華洋原常務(wù)副總經(jīng)理王德浦為華洋副總經(jīng)理；
2.總經(jīng)理提名于清華研究員為藥學(xué)總監(jiān)、張雅馨主任藥師為醫(yī)藥技術(shù)總監(jiān)，華洋原副總經(jīng)理林家華為行政總監(jiān)，通化金馬財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)高愛(ài)芳為華洋公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；
3.總經(jīng)理提名華洋原監(jiān)事、法律顧問(wèn)陳向群為華洋公司法律顧問(wèn)。 |
